Buscamos sumar a una persona en Mexico para el rol de Compliance Analyst Semi senior para nuestro equipo de Compliance

Tu nueva misión será

• Monitoreo de alertas transaccionales.
• Análisis y seguimiento de casos de actividad inusual y sospechosa.
• Análisis de perfil operacional y evaluación del nivel de riesgo de los prospectos.
• Verificación y actualización de información en cuentas.
• Control de límites operativos.
• Control de documentación para debida diligencia, debida diligencia reforzada de clientes de riesgo y debida diligencia ampliada.
• Administración de información en base de datos

Los requisitos para lograrlo son

• Grado completo en carreras administrativas, derecho y afines.
• Experiencia de por lo menos 2 años en funciones de monitoreo de alertas en entidades financieras.
• Experiencia de al menos un año en empresas cripto.
• Conocimiento básico de la regulación de PLD/FT en México.
• Manejo de bases de datos y elaboración de reportes.
• Inglés intermedio.
• Tener conocimientos en materia de riesgos (deseable).

¡Te invitamos a liderar cripto en LATAM! 🚀